Στα χέρια του FBI βρίσκεται ο πρώτος ύποπτος από τη νέα λίστα των αμερικανικών αρχών με τους πιο καταζητούμενους για μεγάλες υποθέσεις απάτης.
Ο Said Abdullahi Ereg, 47 ετών, πρώην ιδιοκτήτης του καταστήματος Evergreen Grocery and Deli στη Μινεσότα, κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε περίπου 4,2 εκατ. δολάρια από ομοσπονδιακό πρόγραμμα που προοριζόταν για τη σίτιση παιδιών κατά την περίοδο της πανδημίας COVID19.
Ο Ereg παραδόθηκε στις αρχές λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ένταξή του στη νέα λίστα του FBI. Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης.
Η πρώτη σύλληψη από τη νέα λίστα του FBI
Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ιστορική», καθώς είναι η πρώτη που γίνεται στο πλαίσιο της νέας λίστας για τους πλέον καταζητούμενους σε υποθέσεις οικονομικής απάτης.
Η λίστα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Καταπολέμηση της Απάτης και έχει στόχο μεγάλες υποθέσεις κατάχρησης δημόσιου χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Ereg καταζητούνταν για ομοσπονδιακές κατηγορίες από το 2024. Φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια από κονδύλια που προορίζονταν για τη σίτιση παιδιών την περίοδο 20202021.
Η υπόθεση με τα χρήματα για τη σίτιση παιδιών
Η υπόθεση συνδέεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding Our Future, τον οποίο οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγορούν για υπεξαίρεση άνω των 250 εκατ. δολαρίων από χρήματα που προορίζονταν για παιδιά που είχαν ανάγκη.
Η μεγάλη έρευνα γύρω από τον οργανισμό έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατάστημα του Ereg δήλωνε ότι διένειμε περισσότερα από 6.000 γεύματα την ημέρα. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων διοχετευόταν μέσω ύποπτων τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, με σκοπό τη χρηματοδότηση πολυτελούς τρόπου ζωής.
Το FBI ανέφερε ότι, έπειτα από επαφές με τον συνήγορό του, κατάφερε να πείσει τον κατηγορούμενο να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.
Η σύζυγός του, Najmo Ahmed, έχει ήδη δηλώσει ένοχη για κατηγορίες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και αναμένεται να καταδικαστεί αργότερα μέσα στον μήνα.
Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Donald Trump να εντείνει την καταπολέμηση της απάτης σε κοινωνικά προγράμματα και ομοσπονδιακές παροχές. Οι αμερικανικές αρχές διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις διώξεις σε υποθέσεις κατάχρησης δημόσιων πόρων και χρημάτων των φορολογουμένων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Καλιφόρνια: Θρίλερ με βετεράνους που κρατούσε ομήρους, πως τον εξουδετέρωσε το FBI
- Reuters: Χάκερ με σύνδεση με το Ιράν λένε ότι παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI
- Στις αρχές παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ: Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ
Drop Media | Περισσότερα Διεθνή Νέα Στα χέρια του FBI ο πρώτος «καταζητούμενος απατεώνας» – Τα 4,2 εκατ. δολάρια για παιδιά
