Στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) να εντοπίζουν ένα καλά οργανωμένο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών«βιτρίνα» και εξαφανισμένων εμπόρων.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η έρευνα βασίστηκε σε διασταύρωση στοιχείων από τους ελέγχους της υπηρεσίας, τις ψηφιακές πλατφόρμες myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διοίκησης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, καταδεικνύει τη στενή διασύνδεσή τους.
Η δραστηριότητα του κυκλώματος επικεντρωνόταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, με τις περισσότερες εταιρείες να χρησιμοποιούνται για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περιπτώσεις επιχειρήσεων με εικονικές συναλλαγές που ξεπερνούν συνολικά τα 98 εκατ. ευρώ, ενώ έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ίδια εμφανιζόταν ως άστεγη στις δηλώσεις της, ενώ διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν αλλοδαπούς «εξαφανισμένους εμπόρους», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Drop Media | Ειδήσεις από την Ελλάδα Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα – Αποκαλύφθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια
