Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής στις Κυκλάδες αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, μετά από στοχευμένους ελέγχους σε μεσιτική και κατασκευαστική εταιρεία για το 2024. Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, με τα στοιχεία να δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις αρχικές φορολογικές δηλώσεις και στα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών.
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αλγοριθμική ανάλυση, εντοπίζοντας κινήσεις που δεν είχαν αποτυπωθεί στις δηλώσεις των δύο εταιρειών. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται από το μεσιτικό γραφείο και στη συνέχεια οδήγησε στην κατασκευαστική εταιρεία με την οποία συνδέονταν πολλές από τις συναλλαγές.
Πώς εντοπίστηκε η μεσιτική εταιρεία
Με βάση την ανάλυση του αλγορίθμου, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου ως πωλημένα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν την επιχείρηση και ζήτησαν τις σχετικές εντολές, ώστε να ελέγξουν αν οι προμήθειες είχαν δηλωθεί κανονικά.
Διαβάστε επίσης: Ψηφιακό «κόσκινο» της ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι για αδήλωτα αναδρομικά και διορθωμένες βεβαιώσεις
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αρκετές από τις προμήθειες δεν είχαν συμπεριληφθεί στη φορολογική εικόνα της εταιρείας. Η μεσιτική είχε υποβάλει αρχικά δήλωση με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο, η εταιρεία υπέβαλε τροποποιητική δήλωση. Τα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας το 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ από ζημιογόνα εικόνα πέρασε σε κέρδη 229.000 ευρώ.
Η κατασκευαστική που δήλωνε έσοδα 3 ευρώ
Η έρευνα δεν σταμάτησε στη μεσιτική εταιρεία. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν ότι πολλές από τις συναλλαγές που είχαν εντοπιστεί αφορούσαν ακίνητα με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία.
Όταν εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, βρέθηκαν μπροστά σε εντυπωσιακή απόκλιση. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι εμφανιζόταν να εμπλέκεται σε συναλλαγές ακινήτων μεγάλης αξίας.
Ο έλεγχος οδήγησε και αυτή την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί, τα έσοδα αυξήθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανήλθαν σε 615.000 ευρώ.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία
Η υπόθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ επιχειρεί πλέον να εντοπίζει αδήλωτα εισοδήματα μέσα από συνδυασμό ψηφιακών εργαλείων, διασταυρώσεων και επιτόπιων ελέγχων.
Στην προκειμένη περίπτωση, η εικόνα που παρουσίαζαν αρχικά οι δύο εταιρείες στις δηλώσεις τους άλλαξε ριζικά μετά την παρέμβαση των ελεγκτών, με τα δηλωθέντα έσοδα να αυξάνονται κατά εκατομμύρια ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία της μεσιτικής και της κατασκευαστικής εταιρείας συνεχίζονται σε βάθος, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η έκταση της φορολογικής υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί.
Drop Media | Διαβάστε περισσότερες Ειδήσεις με Οικονομική Θεματολογία ΑΑΔΕ: Κατασκευαστική στις Κυκλάδες δήλωνε έσοδα μόλις 3 ευρώ – Τι έδειξε ο έλεγχος
