Η μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες ή η κατάθεση μιας κενής φόρμας δεν έκλεισε τον δρόμο στον έλεγχο για 8.650 υπόχρεους. Αντίθετα, αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτεταμένης έρευνας που έφερε στην επιφάνεια περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν δηλωθεί.
Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν ευρήματα σε 430 υποθέσεις, με τις περιουσίες που εντοπίστηκαν να φτάνουν κατά μέσο όρο έως το ένα εκατ. ευρώ ανά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία του ελέγχου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον πρόεδρό της και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Τι εντοπίστηκε στις 8.650 υποθέσεις
Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν διασταυρώσεις πληροφοριών, τραπεζικά δεδομένα και εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, συγκρίνοντας τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία με την εικόνα που εμφάνιζε κάθε ελεγχόμενο πρόσωπο.
Η έρευνα χωρίστηκε σε δύο βασικές κατηγορίες:
- Από περίπου 8.000 μη υποβολές, σε 350 περιπτώσεις εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί, μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ
- Από 650 «λευκές» δηλώσεις, σε 80 περιπτώσεις διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη αναγραφόμενων στοιχείων, μέσης αξίας περίπου ενός εκατ. ευρώ
Οι αριθμοί αφορούν ελεγκτικά ευρήματα. Δεν αποτελούν οριστικές δικαστικές αποφάσεις ούτε συνεπάγονται αυτομάτως ότι σε όλες τις υποθέσεις στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα.
Οι επαγγελματικές κατηγορίες στο μικροσκόπιο
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, πολεοδομιών και νοσοκομείων.
Στον έλεγχο περιλαμβάνονται επίσης δημοσιογράφοι και πρόσωπα που συνεργάζονται μέσω συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο.
Η αναφορά στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες αφορά το πεδίο της έρευνας και δεν συνιστά απόδοση ευθύνης στα πρόσωπα που ελέγχονται.
Η διαδρομή των φακέλων
Για κάθε ολοκληρωμένη υπόθεση σχηματίζεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την εξέταση ενδεχόμενου καταλογισμού των ποσών που δεν δηλώθηκαν.
Τα στοιχεία αποστέλλονται και στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Ανάλογα με το ύψος των ποσών και τα επιμέρους δεδομένα, η διερεύνηση μπορεί να αφορά ακόμη και πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται και επεκτείνονται σε νέα πρόσωπα και διαφορετικές χρονικές περιόδους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- ΔΥΠΑ: Πάνω από 50.000 ωφελούμενοι από δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης στην Ήπειρο
- Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις – Λήγει η προθεσμία στις 24 Ιουλίου
- Ενοίκια φοιτητών: Ακριβαίνει και άλλο η φοιτητική στέγη – Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα, αυξήσεις έως 25,8% στην Αθήνα
- Έρχεται το κρατικό Credit Score: Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις
- Φοιτητική κατοικία 2026: Μην κλείσετε σπίτι αν δεν δείτε αυτά
Drop Media | Διαβάστε περισσότερες Ειδήσεις με Οικονομική Θεματολογία Πόθεν έσχες: Κενές φόρμες, περιουσίες εκατομμυρίων – Τι βρήκε ο έλεγχος σε 8.650 υπόχρεους
